深圳市私家侦探-经济犯罪调查取证技巧有哪些？如何掌握这些技巧？

环猎，一家致力于专业领域的企业深圳侦查取证，正以其国际化视野，稳步攀登行业新高峰。其商业调查网络——szcid，亦在稳步发展中。

商业领域犯罪调查研究

环猎调查专家指出，经济犯罪案件通常表现出犯罪手法专业、涵盖多个领域、利益关系错综复杂、难以精确划分以及跨区域作案等特征。针对此类案件的侦查工作，其性质兼具政策性、法律性、专业性和策略性。尤其是犯罪嫌疑人及其关联者反侦查技能较高，侦办过程中遭遇的干扰因素众多，调查取证任务艰巨，要在侦查斗争中取得胜利，侦查人员务必具备锐利的洞察力和掌控复杂局面的技巧，能够迅速从错综复杂的局势中梳理出脉络，并采取灵活多变的策略应对调查取证过程中所遇到的各种难题。

一、按经济业务流程取证

经济犯罪在本质上属于经济活动的范畴，尽管它是一种违反法律的经济行为，但与正常的经济活动一样，它也具备某些特征。经济活动通常遵循既定的流程，逐步推进，各个步骤之间相互制约。同样，经济犯罪在发展过程中会经过类似的阶段，自然会产生与之相关的证据，这些证据通常以文件记录的形式显现，涉及各环节的工作人员都清楚具体业务的处理过程，因此，经济犯罪的证据呈现出一种连贯性。此外，在经济活动的各个阶段，都存在着与之相匹配的“前手”与“后手”，这一特点同样体现在经济犯罪中。因此，经济犯罪的证据往往以成对的形式出现，展现出一种对称的特性。在侦办经济犯罪案件时，调查取证工作必须遵循经济犯罪的流程，首要任务是搜集到的证据需全面展现一笔或多笔经济交易的整个过程。其次，需在证据链中显现出涉案财物的流动轨迹。鉴于多数经济犯罪旨在非法获取财物，若不揭示财物流动情况，便无法体现其非法占有的主观意图。再者，所搜集的证据还需揭示经济犯罪与合法经济活动之间的区别。

在湛江发生的重大走私案件中，执法人员在调查过程中，首先梳理了货物的通关流程，对每一笔货物单独建立案件，并对走私货物入境时必须经过的各个相关部门进行了详尽的调查和取证工作。执法人员在调查过程中发现，走私犯罪团伙通常采取的手段是申报数量不足而实际运输量较大、以及虚假申报商品名称。此外，走私货物在入境时必须经过港口监管、码头装卸、船务代理、商品检验以及海关等多个环节。若要实现申报数量上的少报多进，走私分子不得不对相关单据进行篡改。然而，尽管其他环节的单据可能被篡改，但码头在卸货过程中产生的费用单据是无法被更改的。据此，相关人员前往码头，对涉案公司过去两年缴纳的费用凭证进行了整理，随即将其与另外四个部门的凭证进行了详细比对。经过不到20天的努力，成功揭露了一起涉案金额高达110亿元的走私案件，以及偷逃关税近70亿元的违法行为。此举不仅刷新了查私工作的效率记录，还获取了海关、商检等执法部门部分干部涉嫌护私、放私的线索。

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二、从最容量突破的环节入手取证

经济犯罪嫌疑人具备较强的反侦查技能，他们的人际关系网络相当复杂，这使得调查取证工作面临不小的挑战。为了快速推进侦查工作，破解嫌疑人构建的反侦查壁垒，我们必须谨慎挑选侦查的切入点。尤其是在初步调查和侦查工作刚开始的阶段，如果不能在较短时间内证明嫌疑人的一宗或多宗犯罪事实，并对其实施强制措施，那么嫌疑人可能会销毁证据、串供、逃离现场或者转移赃物。此外，即便实施了强制手段，若手中缺乏关键性证据，亦难以撬开犯罪嫌疑人的嘴。因此，在当前阶段，我们应当专注于从最易攻破的环节着手进行侦查和取证工作。具体来说，我们可以按照以下策略寻找切入点：首先，针对多次作案的，应从近期犯罪行为开始，选取证据确凿、易于查明的犯罪事实进行深入调查；其次，对于多人作案的情况，应优先选择那些经验不足、年轻且心理承受能力较弱的共犯作为突破口；再者，面对涉及多个不同性质犯罪事实的案件，应从案情简单、证据易于获取、定性明确的犯罪问题着手调查；此外，在多个知情者中，应选择那些对案情了解透彻且易于说服的对象进行询问；如果存在财务会计资料可供查阅，则可以从审计这些资料入手，找到突破口；同时，对多个调查对象或案件事实进行同步取证，形成对犯罪嫌疑人强大的压力，逐一攻破，并且各个方面的调查工作应相互支持，最终形成包围态势。

三、循涉案款财流向取证

在经济犯罪案件中，以非法占有为目的，涉案财物的流动轨迹构成了侦查工作的关键所在。犯罪嫌疑人获取和处置财物的手段，在很大程度上揭示了其是否存在非法占有的意图。因此，针对这类案件，除了搜集犯罪嫌疑人骗取受害人信任的方法等相关证据外，侦查工作应将焦点集中在搜集能够揭示财物去向的证据上。

在某起合同诈骗案件中，犯罪嫌疑人于与受害方达成协议后，按照合同条款利用受害方提供的资金进行货物进口，紧接着在国内市场进行销售，却拒绝退还销售所得的款项。案件发生后，犯罪嫌疑人表现出了极差的认罪态度，坚决不承认其销售货物及回收货款的事实。侦查人员对货物和货款的流动轨迹进行了细致的调查取证：他们先是聚焦于信用证和提单，接着深入船运公司、海关、报关机构、存货仓库以及货物运输部门，逐一查明货物的具体去向。在船运公司，需掌握报关或提货主体的信息，还有报关提单的编号等细节；至海关，需关注货物的入境时间、地点、种类、数量、价格以及报关主体的状况；至于报关主体，需了解是否为代理报关、报关后货物的去向以及提货主体的信息；在存货仓库，需了解库存状况、出货情况以及相关单位；而在货物运输部门，需了解货物的发货单位、运输的时间与数量、起始点和目的地、提货主体的信息等。其次，从犯罪嫌疑人控制的账户入手，

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查明涉案资金的具体去向。由于本案资金流动必须经过银行作为中介，并且现金交易规模相对较小，因此，通过调查犯罪嫌疑人所控制账户在特定时段的资金流动情况，我们能够迅速掌握汇款单位的相关信息。进一步调查汇款单位，我们可以了解其与犯罪嫌疑人的业务关系，包括是否为购买方、付款的具体金额、以及现有的债权债务状况等。对嫌疑人销售商品的具体情况、每批商品所涉及的资金流动、以及货款回收的具体数额有了清晰的认识，能够准确地区分不同货款，为案件的侦破提供了必要的条件和基础。通过查询银行账户，对资金的流向和用途进行了逐一核实；同时，通过调查购货单位，掌握了付款细节和资金流转方式，有力地证实了嫌疑人非法占有受害者财物的恶意意图。

四、从外围向中心逐步深入取证

依据证据与犯罪事实之间的证明联系，经济犯罪的证据可以被细分为直接证据和间接证据两大类。其中，直接证据占据证据体系的核心位置，而间接证据则位于外围。在收集难度上，间接证据相较于直接证据来说，往往更为简便。尽管间接证据不具备直接证据那样的独立证明犯罪事实的能力，但由众多间接证据串联而成的证据链，同样能够有效锁定犯罪事实。在审讯犯罪嫌疑人时，巧妙地展示间接证据，同样能够对其心理施加巨大压力，进而促使他们交代犯罪细节。

在公司或企业涉及行贿、受贿的案件中，搜集间接证据的途径包括：首先，要查明贿赂资金和物品的来源，诸如这些用于贿赂的资金和物品是从哪里获得的，其目的为何，以及行贿和受贿的具体时间、地点和背景；其次，要了解受贿者如何为行贿者谋取利益，包括受贿者在何时、以何种身份和职权为行贿者获取了哪些利益，并收集相关人员的证词；最后，还需关注受贿者在同一时间段内的经济收支状况，以推断贿赂资金和物品的去向。核实了上述几个关键问题之后，运用确凿的证据便能够有效消除犯罪嫌疑人的侥幸心理，进而促使他们如实交代所涉及的贿赂犯罪事实。

五、运用秘密手段辅助取证

运用密拍、密录、监听、特情、跟踪等隐蔽方式搜集到的犯罪信息，尽管不能直接作为法庭判决的依据，却对调查取证过程具有显著的帮助。首先，这些手段有助于定位证据，指引取证方向；例如，依据特情提供的线索，对赃款、赃物藏匿的地点进行搜查，便能够成功获取赃款、赃物，成为关键证据。其次，通过秘密途径，我们能够得知犯罪嫌疑人企图犯罪或规避侦查的意图，从而有目的地实施侦查行动，搜集犯罪证据。例如，若通过技术侦查手段发现犯罪嫌疑人有销毁罪证的行为，便可立即采取搜查行动，提取并妥善保存相关证据。此外，秘密手段还能帮助我们获取关键的案情信息，以便在侦查过程中发挥重要作用。

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审讯过程中，播放由秘密录音获取的犯罪嫌疑人对犯罪行为的供述，能够有效削弱其侥幸心理，迫使其不得不详细陈述犯罪细节。

六、运用谋略巧取证据

在正面进行调查取证的同时，侦查过程中还可以依据不同情况制定相应的策略，营造出某种假象，借此创造有利于取证的有利时机，巧妙获取证据。首先，可以采取“打草惊蛇”的策略，在外围调查取证的基础上，主动与犯罪嫌疑人正面接触，促使其采取隐藏证据、串通同伙、转移赃物等反侦查行为，随后再通过秘密手段挖掘出证据或线索。二是采取计策应对计策，即在犯罪嫌疑人被采取强制措施后，若其拒绝供述犯罪细节，导致审讯陷入停滞不前，便故意放宽限制，给予其串供、转移赃物的可能，随后再实施侦查行动，从而发现并收集到证据。亦或是侦查人员亲自登场，假装接受其贿赂，为其串供、转移赃物提供方便，借此机会揭露并破坏其反侦查的防御体系。第三种策略是采取试探性的行动，通过突破同案犯或关键关系人的防线，获取他们的协助，让他们与犯罪嫌疑人进行接触，从中获取有关犯罪事实的陈述，并采取秘密录音的方式记录下来。同时，也可以通过他们了解隐藏证据、转移赃物等动态，从而为收集证据提供便利。第四种策略是调虎离山，这意味着犯罪嫌疑人利用其职务上的便利进行犯罪。为了防止他们干扰调查和收集证据，我们会在他们不在职期间，或者由单位领导安排他们出差时，对其所在单位进行深入的调查和取证工作。五是采取明修栈道、暗渡陈仓的策略，以防犯罪嫌疑人及其关联人员采取反侦查措施。他们可能会故意隐藏调查取证的真实目的，比如在调查某人的经济犯罪问题时，故意将调查范围扩展至多人；在针对特定问题进行取证时，故意扩大至多个问题；在复制某份书证时，则扩大至复制多份书证。这样一来，对方就无法知晓真相，从而无法设置障碍。

七、突破拒证僵局取证

在经济犯罪案件的侦查过程中，不时有知情者选择沉默或拒绝提供相关证据材料。要打破这种拒证的局面，收集证人陈述、物证、书证等关键证据，对于侦查工作的深入开展极为关键。在具体操作中，可以采取以下策略来克服取证难题：首先，挖掘并巧妙运用知情者与犯罪嫌疑人之间的分歧。部分知情者虽与涉嫌者利益相连，却非铁板一块，彼此间亦存有分歧与纠葛。在调查过程中深圳侦查取证，需留意挖掘这些矛盾，顺势引导，让知情者基于个人利益或对涉嫌者的不满，提供关键线索或证词。再者，可利用知情者自身的违法行为，迫使其提供证词。对于知晓违法行为的人深圳市私家侦探，我们可以采取策略，首先进行正面引导，使其产生一定的恐惧感，随后提出与案件相关的问题，进而促使他们为了自保而提供真实证词。此外，还可以请求知情者的工作单位开展思想工作，鼓励他们提供证词。若知情者为国家公职人员，则可请求其所在单位的党组织、行政、工会、共青团等相关部门，

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开展思想沟通，推动其以全局利益为重，协助侦查活动的进行。同时，若单位负责人涉嫌经济违法，应提议相关部门对管理层进行调整；在符合条件的情况下，可依法对其实施强制手段，此举有利于缓解其单位内部知情者的心理压力，消除调查取证过程中的障碍。环猎调查公司。